内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告_财经

档案指定遗传密码:600277 档案缩写词:伊犁精力公报。:2011-045

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司

第五届董事会姓次代表大会的公报

公司和董事会全体乘务员典当不存在误审的RE。、给错误的劝告性正式的或很好地错过,其实质的现实、正确和完全的超常的学生和联想的法度责任。

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司于2011年11月30日午前8:00在内蒙古厄尔多斯东胜区厄尔多斯阳朔西街30号亿利精力大厦四楼代表大会室以现场代表大会方式召集公司第五届董事会姓次代表大会。代表大会该当由7的董事列席,亲自列席代表大会,7位理事,公司的小半监事和高级使用人员列席了代表大会。。代表大会掌管尹成国修饰,本公司总裁。代表大会适合公司条例。、规程的规则,这是合法的、无效的。代表大会以7票一致。、0票弃权、0票支持经过以下体育运动:

一、《就为现在称Beijing亿德盛源新材料股份有限公司装备保证的鸟嘴相接触》

一致为现在称Beijing亿德盛源新材料股份有限公司两笔累计18,000元为游资借装备保证。《内蒙古伊犁精力股份股份有限公司就为现在称Beijing亿德盛源新材料装备保证的公司的传单》出版于2011年12月1日上海档案交易所网站和《中国1971档案报》、上海档案报。

二、为现在称Beijing海丰生物医学学科装备保证

一致为现在称Beijing信海丰园生物医学科学技术扩大,500万元借保证。公司2010年度股票控制者大会代表大会评议经过了《就公司为分店及孙公司装备年利累计借保证职位的鸟嘴相接触》:一致公司为孙公司现在称Beijing海丰医学品科学技术开发股份有限公司装备2011年年利累计借保证职位6,500万元,前述的公司累计保证概括在20里边。,董事会由股票控制者大会担保。,超额参加须送交代表大会及股票控制者,本公司典当不超过前述的担保的概括。。《内蒙古伊犁精力股份股份有限公司现在称Beijing海丰生物医学科学技术扩大装备保证的公司的传单》出版于2011年12月1日上海档案交易所网站和《中国1971档案报》、上海档案报。

以此方式公报

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司董事会

2011年11月30日

档案指定遗传密码:600277档案缩写词:伊犁精力。:2011-046

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司

就为现在称Beijing亿德盛源新材料

装备保证的公司的传单

董事会和公司的极度的董事典当、给错误的劝告性正式的或很好地错过,其实质的现实性、的正确性和完全性承当超常的学生和联想的法度责任。

要紧微量:

被保证人:现在称Beijing亿德盛源新材料股份有限公司

典当概括和典当概括:保证概括为人民币18元。,000万元,本公司的保证总计的为18,000万元。

堵塞传单日期,公司外观保证总计的为39。,467万元。

堵塞传单日期,本公司无延误的外观保证。

一、概述避孕套

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司(以下缩写词“本公司”)控制现在称Beijing亿德盛源新材料股份有限公司(以下缩写词“亿德盛源”)100%的股权,为其重大创利润股票控制者。亿德盛源因日常生产经纪的必要,拟向现在称Beijing岸股份股份有限公司(下称T),000万元、持续的时间18个月的总体担保的授信;向天津岸现在称Beijing扩大某人的兴趣敷(以下缩写词,000万元、持续的时间12个月的总体担保的授信。本公司一致为亿德盛源前述的两笔总体担保的授信装备联想责任保证,保证概括的总额是18,000万元,典当原稿关时间为自实行之日起二年。。

保证先前Fi姓次代表大会审察同意。,并适合规程、外观保证方式的有关规则。

二、被保险人基本情况

被保证人名字:现在称Beijing亿德盛源新材料股份有限公司

法定代理人:王瑞丰

登记资本额:10,000元人民币

公司地址:现在称Beijing经济技术开发区东北路18号C座729室

营业范围是:焦化类使好卖(不含危险物化学品和前体化学品)、基建材料、五金交电、家具、金属材料、金属矿物(不含行政批准一件商品)、汽车(前妻或前夫汽车);图文设计;技术转让;授予使用;安排被雇佣的人(不含行政批准一件商品)。

本公司控制亿德盛源100%的股权,为其重大创利润股票控制者。

多达2011年10月31日,这家公司的总资产为17苦干。,万元,义务7,万元,净资产10,万元;2011年1-10月,营业收益27,万元,净赚10000元(不是审计在上文中财务数据)。

三、保证的主要实质

1、保证事项:为亿德盛源的总体担保的授信装备保证

2、典当方式:联想责任保证

3、保证原稿关时间:典当原稿关时间为自实行之日起二年。

4、保证概括:现在称Beijing岸敷表10,000万元、天津岸8,000万元,保证概括的总额是18,000万元

四、董事会和孤独董事的反对的理由

亿德盛源系公司全资分店,信誉状态良好,附加的增强市场占有率,增进竟争才能和推进才能,董事会一致为借装备保证。

苏海泉修饰,本公司孤独董事、范修饰的畸形、张振华修饰以为:公司是现在称Beijing岸18个月,10,000元总体担保的授信、天津岸12个月8,000元总体担保的授信装备保证,不违背法度、法规的规则;选举顺序适合第o条的有关规则。;不伤害公司和小半股票控制者的创利润,一致一致此典当。

五、累计外观保证概括与延误的记入贷方等于

自本公报发布之日起,公司已累计共39包,467一万元(在内的)为兼并范围内分店保证39,467万元,为行业共有控制0元保证;公司心不在焉延误的保证。。

六、备查档案

1、第五届董事会姓次代表大会成功实现的事;

2、亿德盛源关2011年10月31日的决算表(不是审计)。

以此方式公报

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司董事会

2011年11月30日

档案指定遗传密码:600277档案缩写词:伊犁精力。:2011-047

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司

现在称Beijing海丰生物医学科学技术

扩大装备保证的公司的传单

董事会和公司的极度的董事典当、给错误的劝告性正式的或很好地错过,其实质的现实性、的正确性和完全性承当超常的学生和联想的法度责任。

要紧微量:

被保证人:现在称Beijing海丰医学品科学技术开发股份有限公司

典当概括和典当概括:保证概括为5元人民币元。,500万元,本公司的保证总计的为5,500万元。

堵塞传单日期,公司外观保证总计的为44。,967万元。

堵塞传单日期,本公司无延误的外观保证。

一、概述避孕套

现在称Beijing海丰医学品科学技术开发股份有限公司(以下缩写词“现在称Beijing信海丰园”)系内蒙古伊犁精力股份股份有限公司(以下缩写词“本公司”)重大创利润分店朔北医学股份有限公司(以下缩写词“朔北医学”)的分店,新来自北方的药学控制其50%股权。现在称Beijing信海丰庄园因日常生产经纪,拟向现在称Beijing岸股份股份有限公司大钟寺扩大某人的兴趣(以下缩写词“现在称Beijing岸大钟寺扩大某人的兴趣”)敷2,500万元、断气借岁;拟向天津岸股份股份有限公司现在称Beijing扩大某人的兴趣(以下缩写词“天津岸现在称Beijing扩大某人的兴趣”)敷总计达3,000元(两件),各1,500万元)、持续的时间岁的游资借;本公司一致为本公司装备联想责任典当。,保证概括的总额是5,500万元。

保证先前Fi姓次代表大会审察同意。,并适合规程、外观保证方式的有关规则。

公司2011年4月26日召集的2010年度股票控制者大会代表大会评议经过了《就公司为分店及孙公司装备年利累计借保证职位的鸟嘴相接触》:一致公司为孙公司现在称Beijing海丰医学品科学技术开发股份有限公司装备2011年年利累计借保证职位6,500万元,前述的公司累计保证概括在20里边。,董事会由股票控制者大会担保。,超额参加须送交代表大会及股票控制者,本公司典当不超过前述的担保的概括。。

二、被保险人基本情况

被保证人名字:现在称Beijing海丰医学品科学技术开发股份有限公司

记录资本为:5元人民币,000万元

公司记录地址是:丰台区省现在称Beijing市学科城冯冯路11号

法定代理报酬:华凯张

经纪范围:法度、行政规章、国务院确定制止它。,不要运转;法度、行政规章、国务院确定该当容许。,经审批机关同意后,由;法度、行政规章、国务院先前确定不批准,直率选择经纪一件商品扩大经纪使忧虑。

现在称Beijing信海丰园系公司的分店,北,新来自北方的药学控制其50%股权。

多达2011年10月31日,这家公司的总资产为75苦干。,万元,义务57,一万元(在内的):短期专款15,220万元,俗僧专款5,000万元),净资产18,万元;2011年1-10月,营业收益142,万元,净赚2,000元(在上文中财务数据不是审计)。

三、保证的主要实质

(1)现在称Beijing岸、股份股份有限公司和大钟寺扩大某人的兴趣

1、保证事项:海丰庄园借借

2、典当方式:联想责任保证

3、保证原稿关时间:典当原稿关时间为自实行之日起二年。

4、保证概括:2,500万元

(二)天津岸,股份股份有限公司,现在称Beijing扩大某人的兴趣

1、保证事项:海丰庄园借借

2、典当方式:联想责任保证

3、保证原稿关时间:借和约断气日起两年

4、保证概括:累计3,000元(两件),各1,500万元)

四、董事会和孤独董事的反对的理由

信海丰园系公司重大创利润分店的分店,信誉状态良好,附加的增强市场占有率,增进竟争才能和推进才能,董事会一致为借装备保证。

苏海泉修饰,本公司孤独董事、范修饰的畸形、张振华修饰以为:海丰庄园给现在称Beijing岸的大扩大某人的兴趣的信,500万元借、向现在称Beijing岸天津扩大某人的兴趣敷,持续的时间岁,合计3个。,000元借保证,不违背法度、法规的规则;选举顺序适合第o条的有关规则。;不伤害公司和小半股票控制者的创利润,一致一致此典当。

五、累计外观保证概括与延误的记入贷方等于

自本公报发布之日起,公司已累计共44包,967一万元(在内的)为兼并范围内分店保证 44,967万元,为行业共有控制0元保证;公司心不在焉延误的保证。。

六、备查档案

1、第五届董事会姓次代表大会成功实现的事;

2、多达10月31日,海丰庄园的决算表(不是审计),20。。

以此方式公报

内蒙古伊犁精力股份股份有限公司董事会

2011年11月30日

免责国家:本文只代表了作者的个人视图。,与菲尼克斯有关。其新颖和原文实质的原文中规则的不确实知道,几乎本文及其整个或参加、文学作品的现实、完全性、时辰效能,网站不作诸如此类典当或接受。,读本仅供参考。,并请孑然一身将一军相关实质。

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