北京华胜天成科技股份有限公司2014年第一次临时董事会决议公告

论文法典:600410份缩写词:沃森天成号:临2014-005

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司

2014首次暂时公司解决书公报

特殊提词

董事会及囫囵董事担保增加本、给错误的劝告性国务的或伟大人物投下,并对其实质的确实性、的真实和完整性承当另行和同志的职责。

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司(以下缩写词公司)2014年首次暂时董事会国民大会迂回的于2014年2月20日以青红皂白收回,于2014年2月26日在公司国民大会室集合,9董事会,9董事,3家公司的监事、大约高管列席国民大会,比照中华人民共和国公司法和《北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司条例》的药典。

主持国民大会的主席胡连奎医疗设备,基础以下日常任务事项的法度:

1、在行董事会的支票

董事会四的次国民大会已过时,四的届董事会著名的后,对候选名单的董事会第五次国民大会,叙说:

梁达光、隋雪青、李伟、王斌、王维航、朱红色的仙、陈朝晖获著名的为第五届董事会董事报考者;

(扩音机龄排序)

董事报考者-梁达光

男,1960年生产的,获美国加州州立学会长滩分校发出实业计算器法理中学卒业会考及实业办理硕士学位。前奇纳优利零碎保密的公司、会计任务柏拉图计算器保密的公司,优级欺骗总监王计算器保密的公司,对Sun公司大奇纳区常务董事。导演和雍雅保密的公司结合起航人,本公司海内关系公司,香港股票上市的公司天然产生的零碎打打电话给保密的公司(天然产生的零碎,天然产生的零碎打打电话给联号安讯奔改革科学技术(新加坡)保密的公司(“安讯奔打打电话给”)董事会主席。和轴本打打电话给关系公司:Axis Ben改革科学技术(马来群岛)保密的公司,安讯奔科学技术(马来群岛)保密的公司,滕(北京的旧称)董事长科学技术保密的公司李,安讯奔(香港)科学技术保密的董事会主席。2011年12月起肩部公司优级咨询者,自2012年2月以后,本董事会长关系公司。

报考者-隋雪青

男,1964年生产的,探测员优级工程师,副监督者中科院计算技术探测工作实验室。1990、智能计算掷还的地区探测地核,1、敷开展的晨光,1995进入晨光要旨产业保密的公司,在晨光维修勤劳化展开。在2001回的计算任务,肩部技术开发部监督者、所长副的,首要忙于技术改造。已使被安排好东西营利社团、恒温箱技术为资金的创办,创办了计算辐射技术部,技术将取得专利权答应技术转变和辐射。他肩部奇纳科着手计算技术探测工作实验室技术开发探测工作实验室、所长副的。对公司四的届董事会董事。

报考者-李威

男,1964年生产的,土布师范学会硕士,自2012在长江职业约束念书emba20。土布土布理工学会前演讲者,江苏省江苏论文公司东边论文干才公司,江苏肥沃的的远东打打电话给保密的公司(台湾独资)董事长副的和G,土布威科学技术保密的公司的起航人和行政担任人,银道坐标系科学技术(0806sz。)南,银道坐标系系的行政担任人,东奇纳代表机构奇纳风险封锁探测院。2009年9月迄今任奇纳普坦要旨产业存货的保密的公司国际保证骨架上海营业部行政担任人。

报考者-王斌

男,1965年生产的,卒业于北京的旧称商业专科学校会计任务系(现、宝藏公有国家的经济状况的科学探测工作实验室,增加会计任务学者、会计任务学硕士、处事的能力博士。曾任北京的旧称约束职业从事金融活动部监督者、对会计任务系副监督者,对北京的旧称实业学会会计任务着手副教长,谢尔曼国际实业着手学会上等愉快宁静的晚年、博士生任大学导师。自2008年9月,作为从事金融活动学愉快宁静的晚年在北京的旧称实业学会学会、外交的经贸学会国际商业专科学校博士生任大学导师。

报考者-王伟航

男,1966年生产的,从电子引擎系浙江学会要旨,对清华学会国家的经济状况的处事的能力院EMBA。东西公司原行政担任人、最要紧的届董事会副董事长、行政担任人。居第二位的届、第三届、四的届董事会副主席。王伟航医疗设备取得本公司64,587,446股,公司总公道的10%。

报考者-朱轰鲜

女,1975年生产的,实业办理硕士,四川省商业专科学校。前欺骗总监上海南浔商务保密的公司,上海思华西科学技术存货的保密的公司行政担任人,在韦斯公司的贮存和感谢经商行政担任人,区域行政担任人、保证部行政担任人、副总统。是公司的办理副总统。

报考者-陈朝晖

男,1977年生产的,北京的旧称学会实业办理硕士。曾任公司财务处担任人柱及财务总监,担任预算办理零碎、信誉办理系统、营运资金办理与融资系统,从事金融活动整体的任务并担任发行的公司。曾在哥伦比亚特区学会商业专科学校进修EMBA行动关系,在宾夕法尼亚学会瓦尔特探测获得重组、公司财务行动关系。沃森天成(奇纳)融资得到工作保密的公司董事长。

沈青华、仝允桓、姜培维获著名的为第五届董事会孤独董事报考者;

孤独董事报考者-沈青华

男,1945年生产的,硕士探测生,优级工程师。奇纳要旨协会副会长。奇纳地区统计局原总技师。原国务院要旨化领导小组要紧官职伟大人物课题专家组构件。眼前的任务是要旨技术敷的首要关系;要旨技术助长我国的勤劳化。对孤独董事的董事会四的次国民大会。

孤独董事报考者-童云欢

?男,1950年生产的,奇纳国籍,清华学会办理工学硕士,国家的经济状况的学和处事的能力愉快宁静的晚年,清华学会,博士生任大学导师。首要忙于高新高科技产业的开展、和科学技术评价的观点方法、技术改革办理、包含改革,在记入项主词办理掷还的探测。。国家的经济状况的与处事的能力院的清华学会前副总统、最要紧的、二、三、四届四海MBA教育学指挥使服役书桌长。清华学会的绿色草地探测地核义不容辞的监督者、六年级届国务院学位使服役实业处事的能力科蓄意的组构件。对孤独董事的董事会四的次国民大会。

孤独董事报考者-蒋佩伟

男,1963年生产的,奇纳社会科着手勤劳国家的经济状况的探测工作实验室博士,优级会计任务师。原轻勤劳部昆明三聚磷酸钠厂财务处去,工行司令部华强科学技术开展副行政担任人,新中国会计任务师事务所保密的职责公司行政担任人,北京的旧称豪威封锁保密的公司董事长。自2012年5月,Dawson曾肩部国际从事金融活动得到工作董事会主席李。自2013年5月,作为东西玩个痛快的存货的保密的公司(法典:600694) 孤独董事。

经董事会开票权,经过的法案。

2、在支票在使合作大会上

基础关系定约雇用的有关药典。,董事会确定集合暂时阁,必要思索大会照顾支票。

经董事会开票权,经过的法案。

以此方法公报。

对对北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的董事会

2014年2月26日

论文法典:600410份缩写词:沃森天成号:临2014-006

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司

2014年首次暂时中西部及东部各州的县议会解决公报

特殊提词

中西部及东部各州的县议会和监事担保增加本announcemen板、给错误的劝告性国务的或伟大人物投下,并对其实质的确实性、的真实和完整性承当另行和同志的职责。

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司(以下缩写词公司)2014年首次暂时中西部及东部各州的县议会国民大会迂回的于2014年2月20日以青红皂白收回,于2014年2月26日在公司国民大会室集合,该当向掌管3 名,3监事。比照中华人民共和国公司法、《上海论文交易所份上市药典》和《北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司条例》的药典。

由中西部及东部各州的县议会董事会主席卢晓伟主持国民大会,基础以下日常任务事项的法度:

在对中西部及东部各州的县议会动作的多种多样的

中西部及东部各州的县议会四的届过时,中西部及东部各州的县议会的著名的使服役四的届国民大会晚年的,对中西部及东部各州的县议会报考者董事会整场竞赛第五届董事会、程亚光(掌管)、Yaohua(艰难行进监事)结合东西特大号商品新一届委员会。简历列举如下:

使和谐一致医疗设备

1963年生产的,在清华学会工程物理系中学卒业会考。安泰公司原行政担任人。太阳微零碎(奇纳)保密的公司北部各州区副行政担任人、在奇纳的公司优级担任人、其说得中肯16个全球客户运营地核行政担任人、亚太区优级担任人。甲骨文(奇纳)软件零碎保密的公司亚太区优级担任人。云基于北京的旧称云箱科学技术保密的公司首座运营官。2013年4月迄今任本公司担任打打电话给运营及事情办理的副总统。

程亚光小姐

1969年生产的,要旨资源处事的能力者,奇纳人民学会。原要旨产业部电子六探测工作实验室,北京的旧称华盛六高科学技术存货的保密的公司事情计划办理、董事会书桌、董事长副的。奇纳战争(北京的旧称)封锁保密的董事会书桌、封锁担任人。2009年9月迄今任本公司职业计划部担任人,担任投融资任务的公司。

安耀华小姐

1978年生产的,奇纳对齐会计任务师,美国对齐办理会计任务师,石家庄轻率判处着手处事的能力者。原北京的旧称西站商务打打电话给财务担任人,北京的旧称红日会计任务师事务所记入项主词担任人,北京的旧称信永中和会计任务师事务所记入项主词担任人,北京的旧称国研财务总监的数个软件科学技术保密的公司。2010年4月起肩部本公司财政计算任务部行政担任人。

由中西部及东部各州的县议会由舆论决定董事会,经过的法案。

著名的将送交使合作大会。

以此方法公报。

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司中西部及东部各州的县议会

2014年2月26日

论文法典:600410份缩写词:沃森天成号:临2014-007

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司

在四周集合2014年首次暂时使合作大会的迂回的

特殊提词

董事会及囫囵董事担保增加本、给错误的劝告性国务的或伟大人物投下,并对其实质的确实性、的真实和完整性承当另行和同志的职责。

要紧提词:

大会日期:2014年3月14日

流露日期:2014年3月10日

一、这次国民大会的基本情况

2014由董事会暂时率先思索的,董事会定于2014年3月14日黎明9点:30时在公司国民大会室(海淀区学清路8号科学技术富裕的地核A座11层)集合2014年首次暂时使合作大会。

非孤独董事报考者的使合作大会。

二、国民大会照顾事项

1、在行董事会的支票

2、在对中西部及东部各州的县议会动作的多种多样的

三、列席国民大会的女朋友

1、2014年3月10日的记载日期,在午后的时分公司的份取得人使合作哈,他们可以付托代劳人列席国民大会并开票,该使合作代劳人可以变动从而产生断层公司的使合作。

2、本董事会、监事、优级办理员工和代劳人目击者。

3、本公司宁静员工的索取。

四、国民大会流露方法

1、流露工夫:2014年3月11日

黎明9点:00-12:00,午后1点:30-17:00

2、流露得第二名:公司国民大会室

3、流露方法:本公司以公司流露处流露的使合作,也可经过打电话、函件、传真传输流露,但列席国民大会时必然的开价原始顺序。

4、流露手续:

社团取得存货的,请开价营业执照硬拷贝(以塞住单位印章)、法定代劳人的身份证、论文报告卡流露,如正当理由,必然的由法定代劳人开价正当理由书、被主要的身份证。

人事栏取得存货的,请开价个人身份证、论文报告卡流露,如正当理由,必要开价使合作正当理由、被主要的身份证。

正当理由书见附件1。

五、宁静事项

联系方法:

地址:北京的旧称市海淀区学清路8号科学技术富裕的地核A座10-11层

邮递区号:100192

与接触:刘欣

打电话:(8610)8273 3988

传真传输:(8610)8273 3666

音长半歇,使合作延期及交通费。

以此方法公报。

对对北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的董事会

2014年2月26日

附件1:正当理由书

正当理由付托书

北京的旧称沃森天成科学技术存货的保密的公司:

兹付托 医疗设备(小姐)代表本单位(或个人)列席2014年3月14日集合的贵公司2014年首次暂时使合作大会,并行使开票权权。

(诸如:100股存货的由股票上市的公司使合作取得,对非孤独董事报考者的使合作大会,,对董事的由舆论决定动作打打电话给的董事会使合作,懂得700股的开票。使合作开票权权是比照本身的请求,不光可认为报考者开票由舆论决定的中央的,也可以在与东西多种多样的的报考者开票的无论哪个结成的比照。)

使合作确定   的存货的数量
序号 支票. 使和谐一致(股) 反(股) 弃权(股)
非孤独董事报考者:
1 在行董事会的支票——报考者梁达光      
2 在行董事会的支票——报考者隋雪青      
3 在行董事会的支票——报考者李伟      
4 在行董事会的支票——报考者王斌      
5 在行董事会的支票——报考者王维航      
6 在行董事会的支票——报考者朱红色的仙      
7 在行董事会的支票——报考者陈朝晖      
孤独董事报考者:
8 在行董事会的支票——报考者沈青华      
9 在行董事会的支票——报考者仝允桓      
10 在行董事会的支票——报考者姜培维      
中西部及东部各州的县议会报考者董事会:
11 在对中西部及东部各州的县议会动作的多种多样的——报考者符全      

主要的署名(盖印):     保管人署名:

客户编号:      保管人身份号:

存货的的主数:       首要使合作报告号:

付托日期: 年 月 日

凡例:客户应使和谐一致在代劳、没或弃权请求填写存货的数,为客户在书中没详细阐明正当理由,保管人有权按本身的请求开票。

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