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  保护代码:600410份的著名的:沃森天成号公报:临2014-010

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司

  2014年初暂时同伙大会决定公报

  特别情绪

  对公司及董事会作为正式任务人事机关的确保房协、正确和详尽的,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或得意地缺漏。

  一、相识考勤

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司(以下约分公司)2014年初暂时同伙大会相识告发于2014年2月27日以公报身材收回,在2014年3月14日黎明9点:30在公司相识室。相识由董事会提议传唤,副主席王伟航掌管。

  在健康状况同伙的同伙大会:

  列席相识的同伙和代理人人数

  4

  所不得不开票选举的市场占有率总额(股)

  127171397

  公司知道占开票总额的按规格尺寸切割

  

  执政的:

  列席现场相识的同伙和代理人人数

  4

  所不得不开票选举的市场占有率总额(股)

  127171397

  公司知道占开票总额的按规格尺寸切割

  

  胡连奎,本公司董事、王维航、朱剑刘,孤独董事沈青华,2家公司的监事,列席了这次相识。跟随中华人民共和国公司法依相识、上海股票交易所份上市排成等级》的互相牵连法度的文字、法规的规则。相识经过开票网站开票,一点钟接一点钟地思索以下提议。

  二、提案审察

  合现场开票成功实现的事,开票成功实现的事列举如下:

  1、在货币董事会的意向

  就股数开票

  127171397

  序号

  计算.

  完整商定

  按规格尺寸切割

  总反

  按规格尺寸切割

  总弃权

  按规格尺寸切割

  无论是经过

  非孤独董事攻读学位者:

  1

  在货币董事会的意向——攻读学位者梁达光

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  2

  在货币董事会的意向——攻读学位者隋雪青

  15215239

  11.96%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  否

  3

  在货币董事会的意向——攻读学位者李伟

  111956159

  88.04%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  4

  在货币董事会的意向——攻读学位者王斌

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  5

  在货币董事会的意向——攻读学位者王维航

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  6

  在货币董事会的意向——攻读学位者朱红色的仙

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  7

  在货币董事会的意向——攻读学位者陈朝晖

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  孤独董事攻读学位者:

  8

  在货币董事会的意向——攻读学位者沈青华

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  9

  在货币董事会的意向——攻读学位者仝允桓

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  10

  在货币董事会的意向——攻读学位者姜培维

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  积聚开票,商定挑出梁达光、李伟、王斌、王维航、朱红色的仙、对第五届董事会董事陈朝辉;沈青华、仝允桓、蒋佩伟为董事会孤独董事会第五次相识。

  2、在对中西部及东部各州的县议会故意显示的转换

  就股数开票

  127171397

  序号

  计算.

  完整商定

  按规格尺寸切割

  总反

  按规格尺寸切割

  总弃权

  按规格尺寸切割

  无论是经过

  中西部及东部各州的县议会攻读学位者董事会:

  11

  在对中西部及东部各州的县议会故意显示的转换——攻读学位者符全

  127171397

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  是

  商定商定监事挑出。对董事会第五届中西部及东部各州的县议会身体部位:符全、程亚光(雇工监事)、Yaohua(雇工监事)。

  三、领队出席或知道机遇

  现时称Beijing市浩天信和领队认为,赚取给公司同伙、依法度顺序、法度、法规和公司条例的规则;列席相识的花名册人和人事机关资历的法人资历、无效;选举顺序和法定的同伙开票成功实现的事、无效。

  四、上网公报附件

  法度意见书

  专门地公报。

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司

  2014年3月14日

  保护代码:600410份的著名的:沃森天成号公报:临2014-011

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司

  的公司决定书公报最好者届第五次相识

  特别情绪

  对公司及董事会作为正式任务人事机关的确保房协、正确和详尽的,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或得意地缺漏。

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司(以下约分公司)第五届董事会初相识告发于2014年2月27日以书面身材收回,于2014年3月14日在公司相识室传唤,9董事会,9董事,3家公司的监事、某一高管列席相识,契合《中华人民共和国公司法》和《现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司条例》的规则。

  相识由王伟航头部掌管,按照以下流行的事物的法度:

  1、在附近挑出董事长的意向

  王伟航医疗当选为主席,普通的问询处直到再同伙大会日期。

  经董事会选举,王伟航医疗以8票同意,弃权1票,0票反,董事会主席投了弃权票0票,挑出。

  2、对清单总统的挑选

  主席的提供食宿,王伟航医疗被挑选为公司总裁,直到新一届董事会传唤日期。

  经董事会选举,王伟航医疗以8票同意,弃权1票,0票反,0票弃权被挑选为公司总裁。

  3、对计算的特等明智地使用人事机关的挑选

  总统提供食宿,Deng Yi未婚妻的挑选、崔永医疗、杨乔聪医疗、Du Xin未婚妻、黄华医疗、朱红色的贤未婚妻为本公司副总经理统,直到新一届董事会传唤日期。

  经董事会选举,Deng Yi未婚妻以9票同意,弃权0票,0票反,0票弃权被挑选为公司副总经理统。

  经董事会选举,崔永医疗以同意9票,弃权0票,0票反,0票弃权被挑选为公司副总经理统。

  经董事会选举,杨乔聪医疗以同意9票,弃权0票,0票反,0票弃权被挑选为公司副总经理统。

  经董事会选举,Du Xin未婚妻以同意9票,弃权0票,0票反,0票弃权被挑选为公司副总经理统。

  经董事会选举,黄华医疗以9票同意,弃权0票,0票反,0票弃权被挑选为公司副总经理统。

  经董事会选举,朱红色的贤未婚妻以8票同意,弃权1票,0票反,0票弃权被挑选为公司副总经理统。

  4、对首座财务官清单职业

  总统提供食宿,任雪迎未婚妻获手续费为公司的首座财务官,直到新一届董事会传唤日期。

  经董事会选举,经过的法案。

  5、薪酬基准的意向第五董事会身体部位

  对公司薪酬董事会:

  公司的明智地使用组将不再承受董事会的R。

  应验董事管理公司特别的任务,根底工钱和公司高管平分基本工资;按照应验的任务在E天然地特别高昂的。

  不要认为在董事会的详细明智地使用任务,的工钱是8万元(含税)/人/年。

  按照公司的事情按规格尺寸切割、孤独董事的任务等。,孤独董事给零用钱或津贴8万元(含税)/人。

  经董事会选举,经过的法案。

  同伙大会以为经过的意向。

  6、对董事薪酬第五董事会的构筑和评价

  在公司管理原则的根底,本公司确立或使安全于第五届董事会薪酬与,本公司孤独董事Tong Yunhuan Convener医疗,陈朝辉医疗和沈青华医疗孤独董事和董事会公司。

  经董事会选举,经过的法案。

  7、对战术委员第五届相识的构筑

  在公司管理原则的根底,公司确立或使安全以后,在战术的公司第五届董事会,该公司董事长Wang Weihang Convener医疗,董事梁达光医疗、导演朱红色的贤未婚妻、导演王斌医疗、沈青华医疗使忙碌孤独董事身体部位。

  经董事会选举,经过的法案。

  8、在提供食宿委员的第五次相识构筑了

  在公司管理原则的根底,本公司确立或使安全于提供食宿委员第五次相识,本公司孤独董事Shen Qinghua Convener医疗,孤独董事蒋佩伟医疗和王伟航医疗使忙碌董事长的C。

  经董事会选举,经过的法案。

  9、在对审计委员的第五届董事会的确立或使安全

  在公司管理原则的根底,本公司确立或使安全于B的审计委员第五次相识,本公司孤独董事Jiang Peiwei Convener医疗,孤独董事Tong医疗和李威医疗为题目会的身体部位。

  经董事会选举,经过的法案。

  10、在附近聘用保护事务代表的意向

  董事会挑选刘欣未婚妻保护事务代表。

  经董事会选举,经过的法案。

  11、传唤暂时同伙大会的意向

  按照关系品的有关规则。,对普通的相识事项,关系到乍一次同伙大会的。

  经董事会选举,经过的法案。

  专门地公报。

  对现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制董事会

  2014年3月14日

  附简历:

  王维航

  男,1966年发生的,从电子助推器系浙江大学物,对清华大学理财明智地使用才能EMBA。一点钟公司原执行董事、最好者届董事会副董事长、执行董事。第二份食物届、第三届、四分之一的届董事会副主席。王伟航医疗不得不本公司64,587,446股,公司总股份的10%。

  邓昳

  女,1964年发生的,现时称Beijing航空航天大学计算机科学认识与工程系,硕士。2000年12月至2005年3日历任陪伴同事铃声掌管事情新本领副执行董事、陪伴同事更特等本领董事的孤独细想和开展、陪伴同事更事情开展总监;2005年4月至2010年6日历任德国交易国际商议公司,销总监、客户总监、奇纳河区副总经理统。现时公司的副总经理统。

  崔勇

  男,1967年发生的,现时称Beijing大学EMBA;交易公司前执行董事,百货公司的使丧失执行董事,大机关体制的执行董事,该本领物系统部执行董事。是公司的副总经理统。

  杨俏丛

  男,1969年发生的,沈阳产业外贸专业中学毕业会考才能。前现时称Beijing街协同应验物系统限制公司副总经理。在2001年4月使紧密联系公司,前执行董事公司的交易本领和集成分。是公司的副总经理统。

  杜欣

  女,1969年发生的,现时称Beijing理工大学明智地使用硕士学位。使忙碌公司技师、修整董事、服役交付董事、专业服役执行董事、系统综合部执行董事。该公司的CIO、副总经理统。

  黄华

  男,1971年发生的,南京大学硕士交换智能。作为宏观经济控制机关的智力科技限制公司明智地使用、本领明智地使用部董事、事情新本领董事更,NCR公司特等董事,在交换智能的华为软件技术限制责任公司、亚信联创科技限制公司研究与开发心脏副执行董事、中国国际信托投资公司二十一世纪限制责任公司副总经理统。是公司的副总经理统。

  任学英

  女,1974年发生的,工商明智地使用硕士学历,一位前陪伴同事记述财务处董事和总监Digi,2006 使紧密联系沃森天成,使忙碌记述董事、财务心脏执行董事、交换铃声运营总监职业。现时公司财务总监。

  朱红色的仙

  女,1975年发生的,工商明智地使用硕士,四川省商才能。曾任上海科技市场占有率限制公司西司执行董事,一点钟大的仓库区和增值价值本领执行董事分,区域平台执行董事、日分执行董事、孤独的本领线董事,副总经理统。是公司的应验副总经理统。

  保护代码:600410份的著名的:沃森天成号公报:临2014-012

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司

  对中西部及东部各州的县议会决定的最好者第五届相识

  特别情绪

  对公司及董事会作为正式任务人事机关的确保房协、正确和详尽的,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或得意地缺漏。

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司(以下约分公司)第五届中西部及东部各州的县议会初相识告发于2014年2月27日以书面身材收回,于2014年3月14日在公司相识室传唤,是3人,3监事,契合《中华人民共和国公司法》和《现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司条例》的规则。

  这次相识由中西部及东部各州的县议会契合领导者,按照以下流行的事物的法度:

  商定中西部及东部各州的县议会挑出董事会主席,普通的问询处直到再同伙大会日期。

  中西部及东部各州的县议会选举董事会,经过上述的意向以2票同意,0票反,0票弃权,弃权1票。

  专门地公报。

  现时称Beijing沃森天成科技市场占有率限制公司中西部及东部各州的县议会

  2014年3月14日

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